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提供收款码就能赚钱?杨淑君事件实则涉嫌“洗钱”犯罪!

2019-07-09 13:26

拿出自己的微信、支付宝二维码和银行卡,帮别人收下款转下账就能赚钱?当心成为犯罪分子的“洗钱”工具。

近日,广州增城警方在开展“飓风2019”专项行动中,抓获3名专门替网络诈骗犯罪“洗钱”,涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人。

网贷被骗“保证金”,警方追至数千里外

今年4月份,事主王女士接到一个陌生电话,来电人自称专业办理贷款业务,且保证资料审核和还款各方面操作都比银行方便快捷。赶巧,王女士正好有借款需求,听了对方的推荐后,决定借3万元试一试。

在通过QQ添加客服办理贷款的过程中,客服要求王女士提供身份证件、收款账号,还有用以证明还款能力的2000元保证金,并承诺待审核通过后,2000元保证金将与3万元借款一起打入王女士的账户。

王女士听从了客服的操作,但在将2000元保证金转入客服指定账号后,对方就将王女士拉黑,再也无法联系。

增城警方接到王女士的报警后,初步判断这是一起利用办理网络贷款收取保证金的方式实施的诈骗。警方对王女士提供的信息展开深入调查,锁定嫌疑人的相关信息,最终确定嫌疑人的落脚点在距离广州数千里之外的辽宁大连。5月8日,增城警方在当地公安机关的协助下,在大连某公寓抓获犯罪嫌疑人梁某、张某和代某3人。

专营“攒码收卡”抽取提成

经警方调查,被抓获的梁某等3人涉嫌帮助信息网络犯罪活动,也就是专门给网络诈骗犯罪“洗钱”。

其中,梁某和张某已长期从事这一行当,负责从各渠道收集他人的微信、支付宝二维码和银行卡号,再提供给网络诈骗团伙用以收账转账,以此逃避公安机关的侦查打击。他们提供的二维码和银行卡每收、转一笔账款,就能从中抽取提成获利。

而从社会上花钱收买他人的信息账号,则是嫌疑人“攒码收卡”的主要渠道。被抓获的嫌疑人代某正是梁某刚从人才市场“招聘”回来的。据代某供认,老板梁某承诺每天支付150元“工资”,只需把自己的微信、支付宝二维码和银行卡提供给老板使用,并按照老板的指示完成收账转账操作。代某虽然不知道这份“工作”究竟是做什么的,心里也有怀疑是否合法,但想着既然管吃管喝,先赚上几百元再说。

目前,梁某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动,被警方依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

法律链接:

《刑法》第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

警方提醒,天下绝对没有不劳而获、坐等收钱的工作,提供银行资金账户帮助犯罪分子“洗钱”,构成帮助信息网络犯罪活动,同样要被追究法律责任。同时,个人银行卡、支付宝和微信二维码均要妥善保管,切不可轻易提供给陌生人使用。

广报全媒体文字记者:李栋 

通讯员廖云赟、张毅涛

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