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万润科技:2019年第四次临母女同婿时股东大会决议公告新浪财经

2019-07-09 21:39

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2019-091号

深圳万润科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:现场会议召开时间:2019年7月9日15:30;网络投票时间:2019年7月8日—2019年7月9日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月9日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月8日15:00至2019年7月9日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室

(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式

(4)会议召集人:董事会

(5)会议主持人:董事长李年生

(6)本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定,合法、合规。

2、会议出席情况

根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司于2018年11月15日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》(以下简称“《股

份转让协议》”)中关于委托及放弃表决权的约定,股东李志江先生将其持有的公司27,078,161股股份(上市公司3%股份)对应的表决权委托给控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司行使,并放弃其持有的剩余76,771,039股股份对应的表决权,股东罗明先生亦放弃其持有的36,555,150股股份对应的表决权。2019年6月17日,李志江及其一致行动人罗明、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司签署了《<股份转让协议>之补充协议二》,李志江(除上述委托的3%股份外)、罗明仍享有其所持有的剩余未转让股份所对应的表决权、提案权、提名权等股东权利。公司总股本为902,605,378股,公司有效表决权股份总数为902,605,378股,该约定符合《公司法》等相关法律法规的规定。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名,代表有表决权的股份数322,102,954股,占公司有表决权股份总数的35.6859%;公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共6名,代表有表决权的股份数18,480,100股,占公司有表决权股份总数的2,0474%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3名,代表有表决权的股份数18,467,400股,占公司有表决权股份总数的2.0460%;

(2)通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共3名,代表有表决权的股份数12,700股,占公司有表决权股份总数的0.0014%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案,具体表决结果如下:

议案1《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况:

同意309,255,354股,占出席会议所有股东所持股份的99.9966%;反对10,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0034%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,632,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.8122%;反对10,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.1878%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。关联股东郝军回避表决。此议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。议案2《关于回购注销重大资产重组标的公司业绩对赌方对公司补偿股份的议案》总表决情况:

同意322,092,354股,占出席会议所有股东所持股份的99.9967%;反对10,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0033%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意18,469,500股,占出席会议中小股东所持股份的99.9426%;反对10,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.0574%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此议案获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

议案3《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》

总表决情况:

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